Tribunalul Suceava l-a condamnat pe Luț Ilie, un bărbat cu dublă cetățenie, română și ucraineană, domiciliat în zona Frătăuții, la doi ani și opt luni de închisoare cu executare, după ce a făcut parte dintr-o grupare internațională care a introdus ilegal în România peste 6,4 tone de chihlimbar provenit din Ucraina.
Potrivit instanței, chihlimbarul era trecut prin punctul de frontieră fără a fi declarat autorităților vamale, depozitat temporar în mai multe locații din județul Suceava și apoi expediat prin firme de curierat către destinatari din Polonia, Lituania, Ungaria și China.
You might also like
Pentru ascunderea conținutului real, unele dintre cele 141 de colete trimise în străinătate au fost declarate drept ”detergent”, ”piatră decorativă” sau ”diverse”.
Bărbatul a fost găsit vinovat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă. Pedeapsa a fost contopită cu o condamnare anterioară de un an de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat.
Tribunalul a mai dispus confiscarea a aproape 1,77 tone de chihlimbar și i-a obligat în solidar pe Luț Ilie și Vladimir Luncaș să plătească statului 558.603 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale.
Decizia nu era definitivă la data pronunțării (28 mai 2026). Față de aceasta se putea face apel în termen de 10 zile de la comunicare, în caz contrar decizia rămânând definitiv.
Numărul dosarului este 4482/86/2023.
Grupare formată dintr-un româno-ucrainean, un alt transportator și un cetățean polonez
Gruparea ar fi fost constituită pe teritoriul României în luna martie 2021 și era formată din trei persoane.
Cetățeanul polonez, cu numele de familie Jasinski, avea rolul de lider. Acesta prelua chihlimbarul introdus ilegal în țară, îl cântărea, îl depozita și îl ambala, după care îl expedia prin firme de curierat către clienți din afara României.
Ceilalți doi membri aveau rolul de a transporta chihlimbarul din Ucraina și de a-l introduce în România prin punctul de trecere a frontierei, fără declararea mărfii la controlul vamal.
Luț avea dublă cetățenie, română și ucraineană, și figura cu domiciliul în zona Frătăuții. Potrivit evidențelor Poliției de Frontieră, numai în perioada 3 ianuarie – 24 octombrie 2021 acesta a intrat de 74 de ori în România, folosind mai multe autoturisme și autoutilitare înmatriculate în Ucraina. Celălalt transportator figura cu 205 intrări în țară în același interval.
Peste 6,4 tone de chihlimbar aduse în România
Tribunalul Suceava a stabilit că, în perioada martie – 11 noiembrie 2021, inculpatul a introdus ilegal în România cantitatea totală de 6.436,52 kilograme de chihlimbar.
Din această cantitate, 6.358,52 kilograme ar fi fost transportate împreună cu celălalt membru al grupării, iar alte 78 de kilograme au fost găsite asupra sa în momentul în care a fost prins.
Chihlimbarul era adus în autoutilitare înmatriculate în Ucraina, trecând prin punctul de frontieră fără a fi declarat. După intrarea în România, sacii erau descărcați în diferite locații din județul Suceava, de unde erau preluați de liderul polonez.
Instanța a reținut că fiecare membru avea un rol bine stabilit, iar activitatea s-a desfășurat timp de mai multe luni, în mod coordonat și repetat.
Plătit cu 50 de euro pentru un transport
Audiat în timpul anchetei, inculpatul a declarat că transporta în mod obișnuit mărfuri precum motorină și tărâțe din Ucraina în România.
Acesta a susținut că a fost contactat de un bărbat care i-a cerut să transporte mai mulți saci cu ”pietre” provenite din exploatări din zona Rovno. Pentru un astfel de transport ar fi primit 50 de euro.
Bărbatul a afirmat că nu știa că transportul chihlimbarului fără declararea mărfii constituie contrabandă. A susținut și că nu îl cunoștea pe cetățeanul polonez care coordona activitatea.
Tribunalul a respins această versiune. Judecătorii au arătat că interceptările telefonice demonstrau existența unei legături directe între cei doi, iar martorii au confirmat că sacii erau aduși și ridicați în mod repetat.
Unul dintre martori le-a spus anchetatorilor că inculpatul îi aducea motorină pentru activitățile agricole și că, în mai multe rânduri, lăsase la locuința lui saci din hârtie asemănători celor de cărbuni.
Bărbatul îi spusese că în saci se aflau ”pietre” și că urma să vină altcineva să le ridice. Potrivit martorului, asemenea livrări ar fi avut loc de cel puțin șase ori.
”Trebuie să descarc bricheta… pietrele astea ce am”
Interceptările telefonice au surprins mai multe discuții purtate de membrii grupării înaintea transporturilor.
Conversațiile erau scurte, iar cei implicați evitau să ofere detalii explicite despre marfă.
Într-o discuție din 4 august 2021, inculpatul îi spunea liderului grupării că are ”40 și ceva de saci mici” și se arăta îngrijorat de controalele efectuate la frontieră. Acesta afirma că fusese sfătuit să transporte o cantitate mai mică.
Într-o altă convorbire, purtată în septembrie 2021, bărbatul explica faptul că trebuie să descarce o încărcătură:
”Trebuie să descarc bricheta… pietrele astea ce am.”
Instanța a apreciat că termenii folosiți reprezentau o modalitate de disimulare a discuțiilor referitoare la transporturile de chihlimbar.
Sacii erau descărcați într-o gospodărie din județul Suceava
Una dintre locațiile folosite pentru descărcarea temporară a mărfii era gospodăria unui martor din județul Suceava.
Potrivit acestuia, inculpatul aducea sacii, îi lăsa în curte, iar după una sau două ore venea o altă persoană și îi ridica.
Anchetatorii au surprins un asemenea episod în octombrie 2021. După ce inculpatul a intrat în România, s-a deplasat cu autoutilitara la imobilul respectiv.
A doua zi, în curte a ajuns liderul polonez al grupării, conducând un autoturism Seat. Înainte de sosirea acestuia, o persoană a fost observată transportând saci albi cu o roabă.
După ce a ieșit din curte, cetățeanul polonez s-a deplasat la un hotel din Șcheia, unde a transferat sacii într-o autoutilitară Iveco Daily folosită pentru depozitarea chihlimbarului.
Alte depozite, într-o locuință închiriată, hoteluri și o autoutilitară
Chihlimbarul a fost depozitat temporar în mai multe locuri.
Una dintre locații era un imobil închiriat de liderul grupării în Șcheia. Marfa era ambalată acolo în cutii și predată firmelor de curierat.
Alte cantități au fost păstrate la un hotel din Șcheia, la o unitate de cazare din Bacău și într-o autoutilitară Iveco Daily închiriată de la o societate comercială.
Administratorul firmei de închirieri a declarat că autoutilitara fusese închiriată unui cetățean polonez și că îl surprinsese faptul că aceasta stătea mai tot timpul parcată.
Instanța a stabilit că vehiculul era folosit drept spațiu mobil de depozitare.
Chihlimbar declarat drept ”detergent” și ”piatră decorativă”
După ambalare, chihlimbarul era trimis prin DPD, GLS, Fan Courier și alte firme de transport internațional.
Pentru ascunderea conținutului, în documentele de expediție apăreau denumiri precum: detergent, detergenți, piatră decorativă și diverse.
Tribunalul a stabilit că liderul grupării a expediat 141 de colete, cu o greutate totală de 3.868,59 kilograme, către destinatari din mai multe țări.
Alte 402 kilograme au fost expediate pe cale aeriană către China, iar aproximativ 1.504 kilograme au fost ridicate de o firmă de curierat din Polonia de la o adresă din Șcheia.
Unele colete aveau ca destinatari mama liderului grupării, concubina acestuia sau persoane care activau în comerțul cu chihlimbar.
616 kilograme găsite într-un transport și alte 887 de kilograme la părinții liderului
La 17 august 2021, autoritățile poloneze au oprit un transport în apropiere de Gdańsk.
În vehicul au fost găsite 19 cutii cu pepite de chihlimbar și o pungă cu produse din chihlimbar, având o greutate totală de 616,90 kilograme.
În documentele de transport, marfa era descrisă drept ”piatră decorativă”, iar greutatea declarată era mai mică decât cea stabilită în urma controlului.
În aceeași zi, autoritățile au efectuat o percheziție la locuința părinților liderului grupării, unde au descoperit alte 25 de cutii, care conțineau 887,38 kilograme de chihlimbar.
Pentru justificarea provenienței fuseseră prezentate mai multe facturi emise de firma administrată în România de cetățeanul polonez.
Tribunalul a constatat că facturile nu reflectau operațiuni comerciale reale. Liderul grupării recunoscuse că societatea sa nu cumpărase în mod legal chihlimbarul facturat și că marfa provenea din contrabandă.
Colete deschise sub supravegherea anchetatorilor
În timpul anchetei, DIICOT a obținut autorizarea pentru reținerea, deschiderea și livrarea supravegheată a mai multor colete.
În interiorul cutiilor declarate drept ”detergent” au fost găsite pungi cu pietre de culoare galbenă până la maro-închis, parțial translucide, care păreau a fi chihlimbar.
Din fiecare colet au fost ridicate mostre pentru analize.
Investigatorii au descoperit cutii care conțineau câte șapte, zece sau 11 pungi de chihlimbar, fiecare pungă având, în unele cazuri, între două și patru kilograme.
La 12 noiembrie 2021 au fost reținute șapte colete expediate prin GLS către un destinatar din Polonia. Acestea conțineau în total 198,63 kilograme de chihlimbar.
Prins cu 78 de kilograme de chihlimbar în autoutilitară
Activitatea inculpatului s-a încheiat la 11 noiembrie 2021, când acesta a fost oprit în trafic, în județul Suceava.
În autoutilitara sa au fost descoperiți patru saci de rafie care conțineau în total 78 de kilograme de chihlimbar.
Doi dintre saci cântăreau câte 15 kilograme și conțineau câte 15 pungi autosigilante. Ceilalți doi aveau câte 24 de kilograme, iar în interior se aflau pungi inscripționate cu litera ”M”.
Specialiștii gemologi au stabilit că probele prezentau caracteristicile chihlimbarului format în condiții geologice diferite: chihlimbar neprelucrat, chihlimbar rulat de râuri sau mare și chihlimbar preformatat.
Nu au fost identificate materiale sintetice sau chihlimbar autohton. Valoarea estimată a mărfii era cuprinsă între 1 și 4 dolari gramul.
A fugit din România după începerea anchetei
Tribunalul a reținut că inculpatul a avut o atitudine nesinceră și că a părăsit România la 28 noiembrie 2021, la scurt timp după ce fusese reținut în dosarul de contrabandă.
Pentru ieșirea ilegală din țară, acesta a fost condamnat ulterior la un an de închisoare cu executare, pentru trecerea frauduloasă a frontierei.
Pe numele său fusese emis și un mandat de arestare preventivă, după ce măsura controlului judiciar fusese înlocuită cu arestarea. Mandatul nu a putut fi pus în executare.
Bărbatul nu s-a prezentat la niciunul dintre termenele procesului pentru a oferi explicații în fața instanței.
Judecătorii au apreciat că acest comportament îl diferențiază de ceilalți doi membri ai grupării, care primiseră pedepse cu suspendare.
Liderul polonez a primit doi ani și șase luni cu suspendare
Dosarul inițial a fost separat în mai multe cauze.
Liderul polonez al grupării a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției și a fost condamnat, în aprilie 2024, la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare.
Celălalt transportator a primit inițial doi ani și cinci luni de închisoare. Pentru că faptele fuseseră comise în termenul de supraveghere al unei condamnări anterioare de trei ani, suspendarea a fost revocată, iar acesta a ajuns la o pedeapsă finală de cinci ani și cinci luni de închisoare.
Aproape 1,77 tone de chihlimbar, confiscate
Judecătorii au dispus confiscarea următoarelor cantități:
- 39,85 kilograme ridicate de la unul dintre membrii grupării;
- 78 de kilograme ridicate din autoutilitara inculpatului;
- 1.651,52 kilograme indisponibilizate de autorități.
Ultima cantitate include cele 616,90 kilograme descoperite într-un transport oprit lângă Gdańsk, cele 887,38 kilograme găsite la domiciliul părinților liderului și alte colete oprite la firme de curierat din Polonia.
În total, instanța a dispus confiscarea a 1.769,37 kilograme de chihlimbar.
