Tribunalul Suceava a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților: Neculai Barbu, Andrei Iuzic, Lucian Grigoraș, Nicoale Ștefan, Emil Dănuț Lucău, Lăcrimioara – Aurica Daneliuc, Dumitru Ștefan, SC Terra Zootehnic SRL, SC Robert Zootehnic SRL, SC Green Tur Bucovina SRL și SC Aida SRL pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”.
Magistrații Tribunalului Suceava au dat și câteva condamnări în acest dosar.
Inculpații Vasile Durlihac și Violeta Tudosi au primit câte trei ani de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunea de mai sus. Termenul de supraveghere stabilit este de patru ani.
Ilie Daneliuc și Costinel Birău au primit câte cinci ani de închisoare pentru aceeași infracțiune.
SC Dani – Aura SRL și SC Lik – Vox SRL au fost condamnate la câte o amendă penală de 150.000 de lei pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
Fermieri suceveni judecați pentru fraudă cu fonduri europene de 5 milioane de euro
La începutul anului 2016, Adevărul arăta faptul că procurorii DNA Suceava au trimis în judecată 12 persoane într-un dosar ce vizează obţinerea frauduloasă de finanţări din fonduri ale Uniunii Europene. Paguba estimată în dosar este de circa 5 milioane de euro.
You might also like
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ilie Daneliuc, Lăcrămioara Daneliuc, Neculai Barbu, Andrei Iuzic, Lucian Grigoraş, Nicolae Ştefan, Emil Dănuţ Lucău, Vasile Durlihac, Violeta Tudosi, SC Aida SRL, SC Dani Aura SRL, SC Lik – Vox SRL, SC Robert Zootehnic SRL, SC Terra Zootehnic SRL şi SC Green Tur Bucovina SRL, pentru comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea – credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată şi Dumitru Ştefan, Costinel Birău şi Eusebiu Adrian Catrinescu, administratorii unor societăţi comerciale pentru comiterea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În perioada 2009 – 2012, inculpatul Dumitru Ştefan, în calitate de consultant al unei societăţi comerciale, i-a sprijinit la Ilie Daneliuc, Lăcrămioara Daneliuc, Neculai Barbu, Andrei Iuzic, Lucian Grigoraş, Nicolae Ştefan, Emil Dănuş Lucău, Vasile Durlihac, Violeta Tudosi, SC Aida SRL, SC Dani Aura SRL, SC Lik – Vox SRL, SC Robert Zootehnic SRL, SC Terra Zootehnic SRL, SC Green Tur Bucovina SRL, să depună cu intenţie la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – Centru regional Iaşi, cereri de finanţare pentru realizarea unor pro–ecte finanţate din fonduri europene, în domeniul zootehnic, mai exact înfiinţarea a cinci ferme de creştere a porcilor şi modernizarea unei fabrici de procesare a produselor lactate şi a brânzeturilor.
Pe parcursul implementării proiectelor, beneficiarii fondurilor au depus, la aceeaşi instituţie, documente false şi inexacte întocmite de inculpaţii Costinel Birău, Eusebiu Adrian Catrinescu, în calitate de administratori ai unor firme de tip fantomă şi Dumitru Ştefan, în calitate de consultant. Documentele au vizat îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, fraudarea procedurilor de selecţie de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii şi mărirea nejustificativă a cheltuielilor eligibile, activităţi ce au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept a fondurilor respective.
Astfel, prin activitatea loc infracţională, aceştia au creat o pagubă de 21.579.000 de lei, circa cinci milioane de euro, reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile din bugetul Uniunii Europene decontate beneficiarilor, societăţi comerciale ce au calitate de inculpaţi în acest dosar. Procurorii au pus sechestru pe mai multe bunuri mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor.
