Curtea de Apel Suceava a pus punct definitiv dosarului privind accesarea fondurilor europene pentru proiectul „Construire fermă vaci, localitatea Bălăceana, județul Suceava”, în care au fost implicați Morărașu Viorel, Ștefan Dumitru, Catrinescu Eusebiu Adrian și SC Lactis Bălăceana SRL.
Procesul penal a încetat ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. Cu toate acestea, instanțele au stabilit că faptele cercetate există, iar pe latura civilă cei patru au rămas obligați, în solidar, să achite Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale suma de 2.113.009,41 lei, reprezentând prejudiciul, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate până la plata efectivă.
You might also like
Curtea de Apel Suceava a respins definitiv apelurile formulate de DNA – Serviciul Teritorial Suceava, Morărașu Viorel, Ștefan Dumitru și Catrinescu Eusebiu Adrian, menținând soluția Tribunalului Suceava.
În cazul lui Morărașu Viorel, Tribunalul Suceava a dispus încetarea procesului penal pentru infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, întrucât intervenise prescripția răspunderii penale.
Aceeași soluție a fost pronunțată și în cazul persoanei juridice SC Lactis Bălăceana SRL.
În ceea ce îl privește pe Ștefan Dumitru, procesul penal a încetat, tot ca urmare a prescripției, pentru complicitate la infracțiunea privind obținerea pe nedrept a fondurilor europene.
Curtea de Apel Suceava a subliniat însă un aspect important: nu a fost vorba despre o achitare pe motiv că faptele nu ar fi existat. Judecătorii au concluzionat că faptele imputate inculpaților „există în materialitatea lor”, că au fost întrunite elementele infracțiunilor și că o soluție de achitare nu se justifică. Încetarea procesului penal a intervenit deoarece termenul de prescripție era împlinit.
Pe latura civilă, situația este fără echivoc.
SC Lactis Bălăceana SRL, Ștefan Dumitru, Morărașu Viorel și Catrinescu Eusebiu Adrian au fost obligați, în solidar, să plătească AFIR suma de 2.113.009,41 lei, reprezentând prejudiciul, precum și dobânzile și penalitățile fiscale aferente până la achitarea efectivă.
Fondurile au fost achitate în trei tranșe: 590.339 de lei, 1.026.961,68 lei și 495.708,73 lei. Instanța a reținut că, pentru fiecare dintre cele trei cereri de plată, au fost utilizate documente false, inexacte sau incomplete, astfel încât întreaga sumă decontată a devenit neeligibilă.
Din motivarea instanței rezultă că societatea Lactis Bălăceana SRL fusese înființată pe numele Andreei-Liliana Scarlat, aceasta figurând drept asociat și administrator.
Potrivit situației de fapt reținute de judecători, Morărașu Viorel nu îndeplinea personal condițiile necesare pentru accesarea proiectului și a determinat-o pe Scarlat să înființeze societatea, după care a primit prin procuri succesive dreptul de a administra în fapt firma și de a o reprezenta în relația cu instituțiile implicate în acordarea fondurilor europene.
În ceea ce privește Scarlat Andreea-Liliana, documentele judiciare arată inclusiv că certificatul de absolvire a cursului de calificare pe numele acesteia, despre care existaseră suspiciuni, nu a fost considerat un înscris falsificat.
În cazul lui Ștefan Dumitru, instanța a reținut că acesta, în calitate de administrator al unei firme care furniza servicii de consultanță și alte servicii de specialitate pentru Lactis Bălăceana, ar fi creat și coordonat mecanismul fraudulos prin care urma să fie obținută finanțarea pentru lucrările și bunurile din proiect.
Judecătorii au arătat că activitatea sa ar fi ajuns să „paralizeze” mecanismul normal de accesare a fondurilor europene, acesta fiind implicat în pregătirea documentației și în mecanismul de selectare a firmelor participante.
Catrinescu Eusebiu Adrian apare în dosar în legătură cu SC Trust Invest Business SRL, societatea desemnată pentru realizarea lucrărilor și furnizarea bunurilor aferente proiectului.
Trust Invest Business SRL a emis către Lactis Bălăceana mai multe facturi de valori foarte mari, printre care factura de 2.076.532,24 lei, în care erau incluse și achiziția și montarea turbinei eoliene.
În documentele judiciare se regăsesc numeroase facturi și declarații emise de Trust Invest Business SRL care au fost ulterior desființate de instanță ca înscrisuri false.
Decizia este definitivă.
Numărul dosarului este 7963/86/2017*.
O turbină eoliană de peste 1,6 milioane de lei
Proiectul pentru ferma de vaci avea o valoare eligibilă de aproape 5,9 milioane de lei, iar finanțarea europeană nerambursabilă putea ajunge până la aproximativ 2,95 milioane de lei.
Printre cele mai spectaculoase achiziții apărea o turbină eoliană, trecută în contract la 1.668.960 de lei fără TVA, la care se adăugau aproximativ 25.980 de lei pentru montaj.
Înaintea achiziției fuseseră prezentate inclusiv oferte de aproximativ 1,75-1,78 milioane de lei plus TVA pentru turbine eoliene. Instanța a dispus desființarea acestor oferte ca înscrisuri false. Printre acestea se aflau documente atribuite Big Dutchman Germania, Tehnofavorit SA și Riela România SRL.
Sechestru pe mașina lui Morărașu și pe ferma Lactis Bălăceana
Pentru recuperarea prejudiciului a fost menținut sechestrul instituit în dosarul DNA.
În cazul lui Morărașu Viorel, măsura vizează, până la concurența sumei de 2.006.938,63 lei, un autoturism Chevrolet Spark, aflat în proprietate comună cu soția acestuia, Morărașu Violanda Cristina.
În cazul SC Lactis Bălăceana SRL, sechestrul privește terenul de 7.000 de metri pătrați din extravilanul comunei Bălăceana și construcțiile realizate în cadrul proiectului: grajdul pentru vaci, sala de muls, filtrul sanitar, bucătăria furajeră, platforma de gunoi, bazinul de purin și bazinul vidanjabil.
