La data de 7 noiembrie 2024, ora 16.00, Poliția Mun. Suceava a fost sesizată direct de către o femeie din mun. Suceava cu privire la faptul că persoane necunoscute, prin mijloace frauduloase, i-au transferat din contul bancar personal suma de 21.145 lei.
În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat că la data de 06.11.2024, ora 17.45, femeia a fost contactată de către un bărbat care a a precizat că este reprezentant al unei bursei de valori. Întrucât persoana vătămată nu putea discuta la acel moment, au convenit să revină cu un apel după circa o oră. Astfel, în data de 06.11.2024, ora 18.50, femeia a fost contactată din nou de către același bărbat, care i-a menționat că aceasta deține mai multe acțiuni și dividente. Pentru a putea să vireze acele acțiuni și dividende către titular, bărbatul în cauză i-a transmis că are nevoie de contul bancar al persoanei vătămate. După mai multe discuții, cei doi au convenit ca bărbatul să revină cu un apel, în data de 07.11.2024, ora 10.00.
În dimineața de 07.11.2024, orele 09.40, femeia s-a deplasat la o sucursală bancară, unde deține contul bancar, împrejurare în care i s-a comunicat că nu a fost accesat contul.
În cursul aceleiași zile, ora 10.00, persoana vătămată a fost apelată de același bărbat care a îndrumat-o să-și instaleze pe telefonul mobil diverse aplicații. Discuția dintre cei doi a durat aproximativ o oră și jumătate.
La ora 14.30, persoana vătămată s-a deplasat din nou la unitatea bancară, unde i s-a transmis că din contul personal s-au efectuat retrageri în valoare totală de 21.145 lei, sumă cu care persoana vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
