La data de 7 noiembrie 2024 Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată direct de către o femeie din com. Rădășeni cu privire la faptul că la data de 06.11.2024, a fost înșelată cu suma 42.750 lei.
Fiind audiată, persoana vătămată a declarat faptul că la data de 06.11.2024 a fost contactată telefonic de către o persoană de sex masculin. Acesta s-a recomandat a fi reprezentant al unei unități bancare și de tranzacționare acțiuni și valori și i-a propus să reînoiască baza de date. Persoana vătămată știind că în urmă cu mulți ani, avea acțiuni la o societate comercială, a făcut conexiunea că se referă la acele acțiuni și astfel a fost de acord cu actualizarea datelor. În continuare, bărbatul i-a comunicat că are un depozit bancar ce poate fi prelungit pe o perioadă de 5 ani, în condiții mult mai avantajoase.
Acel bărbat i-a comunicat părții vătămate că pentru a avea acces la datele sale și la tranzacționări trebuie să își descarce o aplicație, respectiv ”BIZ DAEMON”. Persoana vătămată a descărcat aplicația, urmând indicațiile acelei persoane, astfel permițându-i accesul în telefonul său. După ce a instalat aplicația, persoana respectivă i-a spus că este ultima zi când poate primi dividente, în caz contrar le pierde. Bărbatul a comunicat că pentru a primi dividentele, este necesară plata unui impozit minim la ANAF și astfel, la indicațiile telefonice ale acelei persoane, partea vătămată a finalizat instalarea aplicației BT PAY pentru a putea efectua transferul. A întâmpinat dificultăți la instalarea aplicației, dar persoanele care i-au accesat telefonul prin intermediul BIZ DAEMON au completat datele și au efectuat pașii necesari pentru finalizarea instalării.
După instalarea aplicației a urmat indicațiile persoanei cu care vorbea la telefon. Nu a reușit să efectueze toți pașii indicați de acea persoană, iar unele date ce trebuiau completate au fost completate de la distanță de aceasta.
Persoana vătămată știa că urmează să efectueze un transfer în valoare de aproximativ 1.000 lei în contul ANAF, dar în realitate, i-a fost transferată din cont suma de 42.750 lei, într-un alt cont necunoscut.
A fost întocmit dosarul penal întocmit privind comiterea infracțiunilor de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
