Tribunalul Suceava a admis contestaţia formulată de inculpatul Vlăduț Luchian împotriva înlocuirii măsurii controlului judiciar cu cel al arestului preventiv. Astfel că, a fost înlocuită măsura controlului judiciar cu cea a arestului la domiciliu pentru 30 de zile.
Inculpatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj.
Decizia este definitivă.
Acum, suceveanul, care a țepuit 45 de oameni spunând că are o firmă de mobilă, este acuzat că ar fi șantajat o minoră care ar fi depus plângere împotriva sa.
1.000.000 de lei obținut din țepe cu mobilă
Anchetatorii au stabilit că, în perioada mai 2017 – septembrie 2019, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prezentându-se sub o calitate mincinoasă de reprezentant al societății comerciale Elinger SRL din satul Dealu, comuna Zvoriștea, deşi nu avea această calitate, iar firma a fost o perioadă inactivă şi nu avea angajaţi, a indus în eroare un număr de 45 persoane vătămate cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de prestări servicii, prezentându-le ca adevărate, fapte mincinoase (înscrisuri întocmite în numele societății Elinger semnate de inculpat), acţiuni întreprinse de individ în scopul de a obţine pentru el un folos patrimonial injust în valoare totală de 828.900 de lei, prin folosirea de mijloace frauduloase, pricinuindu-le pagube unui număr de 45 persoanelor vătămate(persoane fizice și juridice).
În perioada 2017 – 2019, în mod repetat, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cunoscând că sumele de bani provin din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, inculpatul şi-a însuşit din contul societății Elinger SRL, deschis la o unitate bancară, utilizând cardul ataşat contului şi de la ATM-urile unităţilor bancare amplasate pe raza municipiilor Suceava şi Bucureşti, prin retrageri zilnice şi succesive de numerar, suma totală de 73.807,91 de lei şi a depus sumele de bani astfel retrase în conturile personale deschise la diferite unități bancare, cât şi în contul deschis pe numele administratorului de drept al societăţii, dar la care inculpatul avea acces fiind împuternicit pe cont, cu scopul de a ascunde sau disimula originea ilicită a acestor sume de bani, ce au fost utilizate ulterior pentru a efectua plăţi către diverse persoane fizice şi juridice.
În perioada 3 mai 2017 – 31 septembrie 2019, la intervale la diferite intervale de timp şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de administrator de fapt al societății Elinger, inculpatul Vlad Luchian a omis înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor rezultate din activitatea economică de contractare, execuţie, livrare şi montaj mobilier/panouri MDF în valoare brută totală de 914.225 de lei, rezultând neevidenţierea şi nedeclararea cifrei de afaceri anuală real realizată, indicator de referinţă privind obligaţia persoanei impozabile de înregistrare în scopuri de TVA, neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA având drept scop sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale privind calcularea, înregistrarea, declararea şi plata TVA-ului aferent. În aceeaşi perioadă, a omis evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale ale agentului economic a veniturilor în cuantum de 182.360 de lei din care în anul 2017 în valoare de 75.220 de lei, în anul 2018 în valoare de 23.247 de lei şi în anul 2019 în valoare de 83.893 de lei, realizate din activitatea de contractare, execuţie, livrare şi montaj mobilier/panouri MDF.
Prin activităţile menţionate mai sus, inculpatul, în calitate de administrator de fapt al societății Elinger, a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 164.776 de lei.
În calitate de administrator de fapt al societății Elinger SRL, în perioada 3 mai 2017 – 31 martie 2019, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul şi-a însuşit din casieria societății suma 254.408 de lei, reprezentând numerarul ce ar fi trebuit să existe în casierie, sumă evidenţiată în soldul debitor al contului 5311 „Casa în lei”.
Potrivit dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005, în cazul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.
În conformitate cu dispoziţiile art. 249 alin. 1 Cod de procedură penală, procurorul, în cursul urmăririi penale, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanţă, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.
În consecinţă, în cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatului până la concurenţa sumei de 966.076 lei.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
