La data de 10 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava, cu sprijinul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava și al polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Botoșani, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal complex aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Perchezițiile au avut loc la o adresă din municipiul Suceava și la alte cinci adrese din municipiul Botoșani, vizând persoane și societăți suspectate de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, abuz de încredere, înșelăciune și amenințare.
Anchetatorii au beneficiat de sprijinul mai multor structuri operative, printre care Jandarmeria Botoșani, Serviciile pentru Acțiuni Speciale din Suceava și Botoșani, precum și specialiști criminaliști.
Potrivit anchetatorilor, dosarul are în centrul său tranzacțiile privind un autoturism BMW X5, care ar fi fost achiziționat prin intermediari și expus ulterior spre vânzare într-un parc auto aparținând unei societăți comerciale din municipiul Botoșani, firmă care desfășoară activități de comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare.
Vehiculul ar fi fost vândut în cursul anului 2024 către o persoană fizică, folosindu-se documente de înstrăinare falsificate. Conform cercetărilor, în aceste acte au fost introduse date nereale privind identitatea vânzătorului și situația fiscală a autoturismului.
Anchetatorii susțin că reprezentantul societății ar fi cumpărat autoturismul de la o persoană care nu era proprietarul de drept, după care l-ar fi revândut folosind documente fictive și o ștampilă care nu aparținea autorităților fiscale competente.
În urma verificărilor, au apărut suspiciuni că firma ar fi utilizat în mod repetat contracte de vânzare-cumpărare falsificate pentru a ascunde proveniența reală a unor autoturisme și pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Potrivit polițiștilor, în aceste documente erau trecute ca vânzători persoane care nu au participat la tranzacții, nu au deținut vehiculele și nu le-au înstrăinat în realitate.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, acte privind dobândirea și înstrăinarea unor autoturisme, telefoane mobile, laptopuri, sume importante de bani și alte mijloace materiale de probă considerate relevante pentru anchetă.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.
