Curtea de Apel Suceava a admis apelurile declarate atât de DNA Suceava, cât și de Florin Țurcanu împotriva sentinței pronunțată de Tribunalul Botoșani prin care cel din urmă fusese condamnat la patru ani și trei luni de închisoare cu executare. Dosarul a fost trimis în instanță în luna aprilie 2016, iar la prima instanță, inculpatul a primit patru ani și trei luni de închisoare pentru faptele săvârșite.
După 40 de termene și șapte amânări ale pronunțării, noua pedeapsă a fostului deputat și președinte al CJ Botoșani a scăzut până la doi ani și șase luni pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.
Magistrații Curții de Apel Suceava au dispus confiscarea specială de la inculpatul a sumei de 186.873,12 lei (în loc de 260.306,16 lei). Până la plata sumei respective, se instituie măsura sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului. Țurcanu putea face contestaţie, în ce priveşte luarea măsurii sechestrului asigurător, în termen de 48 de ore de la comunicare. În cazul celorlalte aspecte decizia este definitivă.
Faptele care i-au atras această pedeapsă datează din perioada iunie 2013 – septembrie 2014.
„În calitate de președinte al Consiliului Județean Botoșani, inculpatul Țurcanu Florin a pretins și primit de la administratorul mai multor firme din Botoșani sume de bani și alte foloase materiale în cuantum de 272.906,16 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de construcție și amenajare executate la un imobil declarat ca fiind în proprietatea inculpatului Anușca Aristomel (socrul lui Țurcanu Florin), situat în municipiul Botoșani, la care se adaugă și cheltuieli privind achiziționarea unor aparate și bunuri de uz casnic. Acesta din urmă, de altfel, l-a și ajutat pe ginerele său Țurcanu Florin, în sensul că a intermediat primirea banilor și a foloaselor necuvenite. În schimbul acestor foloase, Țurcanu Florin i-a promis omului de afaceri că își va folosi influența dată de ascendentul funcției pe care o deține, pentru a interveni asupra unor funcționari publici din cadrul Consiliului Județean Botoșani și din cadrul a două primării de comună de pe raza aceluiași județ, Dângeni și Avrămeni, astfel încât să fie atribuite, prin încredințare directă, 3 (trei) contracte de lucrări și furnizare de bunuri, în valoare de peste 600.000 lei, firmelor administrate de omul de afaceri, lucru care s-a și întâmplat ulterior.
De asemenea, inculpatul a pretins că are influență și că va interveni asupra membrilor comisiilor de licitație, funcționari publici din cadrul Consiliului Județean Botoșani, cu atribuții în materia achizițiilor publice, pentru a-i determina să favorizeze una din firmele omului de afaceri pentru câștigarea unor licitații publice privind contracte de execuție lucrări a căror finanțare era asigurată din fonduri provenind de la Uniunea Europeană, bugetul de stat și bugetul local”, au transmis procurorii DNA Suceava.
Fostul președinte al CJ Botoșani a fost condamnat la închisoare cu executare, iar socrul său a fost achitat. Țurcanu a fost pedepsit doar pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, deoarece în cazul infracțiunii de trafic de influență, a intervenit prescripția răspunderii penale, în luna noiembrie a acestui an. Dacă procesul s-ar mai fi lungit până la începutul anului 2023, intervenea prescripția răspunderii penale și pentru infracțiunea de spălare de bani.
„În realizarea mecanismului infracțional, pentru mascarea acțiunilor sale și a înțelegerii avute cu omul de afaceri, inculpatul Țurcanu Florin a interpus drept paravan mai multe firme, beneficiind de sprijinul socrul său Anușca Aristomel, care a interacționat cu aceste firme și cu omul de afaceri, prin alți martori intermediari indicați de inculpatul Țurcanu Florin. Concret, în perioada august 2013- ianuarie 2015, inculpatul Anușca Aristomel l-a ajutat pe inculpatul Țurcanu Florin să ascundă și să disimuleze adevărata natură a provenienței, a dispoziției și a proprietății imobilului din municipiul Botoșani care a fost construit și finanțat gratuit de una din firmele omului de afaceri cu suma de 272.906,16 lei, cunoscând că bunurile astfel dobândite provin din săvârșirea unei infracțiuni.
Acțiunile desfășurate de complicele Anușca Aristomel au constat în încheierea, la data de 08.08.2013, unui contract de antrepriză fictiv cu o societate comercială paravan, pentru construirea imobilului, în scopul ascunderii și disimulării beneficiarului real al construcției imobilului – inculpatul Țurcanu Florin – precum și a originii reale a materialelor de construcție și a manoperei gratuite folosite la construcția imobilului. Materialele care proveneau de la firmele controlate de omul de afaceri nu au fost facturate nici către firma paravan, nici către Anușca Aristomel.
De asemenea, inculpatul Anușca Aristomel l-a ajutat pe inculpatul Țurcanu Florin să dobândească sume de bani în cuantum total de 156.238 lei remise gratuit de omul de afaceri și care, în final, au ajuns prin intermediul lui în contul bancar al firmei paravan, pentru a crea aparența că cea care a executat lucrările a fost firma paravan și nu firma omului de afaceri favorizat de Țurcanu Florin.
După finalizarea lucrărilor de construcție, inculpatul Anușca Aristomel, la indicațiile transmise de inculpatul Țurcanu Florin prin intermediari, a făcut demersuri la instituțiile și firmele abilitate, pentru a-l ajuta să ascundă și să disimuleze proprietatea asupra imobilului dobândit din săvârșirea unei infracțiuni.
Acțiunile efectuate de Anușca Aristomel au urmărit ca imobilul să figureze în evidențele Primăriei municipiului Botoșani și ale OCPI Botoșani pe numele său și nu al inculpatului Țurcanu Florin și au fost realizate în scopul eludării legii, respectiv pentru ca inculpatul să nu figureze în evidențele fiscale și cadastrale cu bunuri proprii, dar și pentru a zădărnici aplicarea art. 20 din Legea nr. 78/2000 privind obligativitatea instituirii măsurilor asiguratorii în cazul în care inculpatul Țurcanu Florin avea să fie cercetat pentru o infracțiune de corupție”, au mai transmis procurorii DNA Suceava.
