”Știrea Sucevei” desfășoară campania ”Toarnă-ți dealerul” – dacă ai informații despre persoane care vând droguri în județul Suceava sau orice alt județ al țării, cât și în penitenciarele din România, ne poți scrie anonim. Restul e treaba noastră.
You might also like
O presupusă afacere construită în jurul unui cec în valoare de 50 de milioane de dolari, despre care suspecții ar fi susținut că a fost emis în Statele Unite ale Americii, a stat la baza unei fraude de proporții investigate de DIICOT.
Potrivit procurorilor, o persoană ar fi fost indusă în eroare timp de aproximativ trei ani și ar fi ajuns să remită membrilor unei grupări circa 605.000 de euro, bani solicitați sub pretextul achitării unor taxe necesare decontării presupusului cec.
La data de 3 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB, au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară.
Descinderile au avut loc în București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni.
Cauza vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Cinci persoane ar fi pus la cale ”afacerea”
Din cercetări ar fi rezultat că, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci suspecți, patru bărbați și o femeie, ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat cu scopul de a obține sume mari de bani de la persoana vătămată.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării i-ar fi propus victimei o ”afacere” prin care aceasta să îi ajute financiar pentru a putea încasa o presupusă filă cec emisă în SUA, în valoare de 50.000.000 de dolari.
Suspecții ar fi pretins că, înainte de decontare, trebuie achitate o serie de taxe și comisioane.
Promisiunea: 1,5 milioane de dolari pentru victimă
Pentru a face oferta cât mai atractivă, membrii grupării i-ar fi propus persoanei vătămate și o asociere într-o societate comercială.
Planul prezentat victimei ar fi presupus înlocuirea unor asociați din firmă, plata contravalorii acțiunilor acestora și intrarea suspecților în societate.
După presupusa încasare a celor 50 de milioane de dolari, victimei i-ar fi revenit 1,5 milioane de dolari, iar încă 1 milion de dolari ar fi trebuit să intre în societatea pe care aceasta o deținea, reprezentând contravaloarea acțiunilor preluate de suspecți.
605.000 de euro, scoși din buzunarul victimei
Potrivit DIICOT, membrii grupării ar fi folosit înscrisuri și instrumente falsificate, precum și numeroase comunicări, pentru a o convinge pe victimă că afacerea este reală.
Sub coordonarea presupusului lider, suspecții ar fi formulat în mod repetat solicitări de bani, menținând persoana vătămată în eroare.
În acest mod, victima ar fi remis în total aproximativ 605.000 de euro.
Din această sumă, circa 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin sistemul bancar, iar aproximativ 120.000 de euro ar fi fost predați în numerar.
Prejudiciul reclamat este echivalent cu întreaga sumă remisă.
Banii ar fi fost plimbați prin mai multe conturi
Anchetatorii susțin că femeia din grupare ar fi realizat mai multe transferuri către alți nouă suspecți, cu scopul de a ascunde proveniența banilor.
Potrivit procurorilor, aceștia ar fi cunoscut faptul că sumele proveneau din săvârșirea unor infracțiuni.
Audierile urmau să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Cercetările sunt în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
