Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit, în județul Suceava, o societate specializată în producția de beton care ar fi comercializat, timp de aproximativ doi ani și jumătate, cantități importante de beton fără înregistrarea și declararea fiscală a veniturilor.
Potrivit ANAF, în perioada ianuarie 2024 – mai 2026, societatea ar fi obținut venituri nedeclarate de peste 15,33 milioane de lei, după ce ar fi produs și vândut nefiscalizat aproximativ 36.350 de metri cubi de beton.
Cantitatea este una uriașă: potrivit calculelor inspectorilor antifraudă, aceasta ar echivala cu aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere, raportat la o capacitate medie de circa nouă metri cubi pentru fiecare transport.
În urma verificărilor, inspectorii au estimat că prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la aproximativ 6,44 milioane de lei.
Control pornit după o analiză de risc
Verificările au fost declanșate în urma unei analize de risc realizate la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, pe baza informațiilor disponibile despre activitatea societății.
Potrivit ANAF, analiza ar fi indicat un comportament fiscal atipic, printre elementele avute în vedere fiind transporturi de agregate minerale fără declararea acestora în sistemul RO e-Transport, declararea incompletă în deconturile de TVA și posibile nereguli privind aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit.
Toate aceste elemente ar fi conturat suspiciunea că societatea comercializa beton fără înregistrarea fiscală a tuturor operațiunilor.
Inspectorii au analizat inclusiv rapoartele utilajelor automatizate folosite în procesul de producție.
Conform ANAF, acestea indicau utilizarea a peste 26.360 de tone de ciment, în valoare de aproximativ 14,44 milioane de lei, pentru producerea a 81.420 de metri cubi de beton.
În același timp, documentele financiar-contabile ale societății indicau pentru producție o cantitate de aproximativ 36.730 de tone de ciment, în valoare de peste 20,21 milioane de lei.
Diferența de aproximativ 10.370 de tone de ciment dintre cele două surse de informații a fost asociată de inspectorii antifraudă producției de beton care nu ar fi fost înregistrată și declarată fiscal.
6.000 de lei în numerar, fără documente justificative
Un alt element a fost descoperit chiar în timpul controlului.
Inspectorii ANAF au identificat 6.000 de lei în numerar pentru care nu existau documente justificative. Potrivit instituției, suma ar fi provenit din vânzări nefiscalizate de beton.
Mai mult, reprezentanții societății ar fi recunoscut că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice fără să înregistreze și să declare veniturile obținute.
Potrivit concluziilor inspectorilor, în aproximativ doi ani și jumătate societatea ar fi produs și comercializat fără fiscalizare 36.350 mc de beton, obținând venituri de peste 15,33 milioane de lei.
Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat este de 6,44 milioane de lei.
ANAF a anunțat că, pentru recuperarea prejudiciului, urmează să fie inițiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală specializate.
Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală precizează că acțiunile de control vor continua pentru combaterea evaziunii fiscale și menținerea unui mediu concurențial și fiscal echitabil.
